Ruvoya.
Barcha yo'riqnomalar
Yuqori xavfE'lon qilinganBank ishi

377-farmon va xorijiy bank omonatlari: nimani tekshirish

377-farmon e'lon qilingan matni, bank izohlari va 115-FZ bo'yicha source-check: blokdan chiqarish, transfer yoki bypass va'dasisiz.

Rasmiy yo'riqnomani ochishBoshlanish nuqtasi: Garant: 377-farmon matni
Yo'lni Telegramda saqlash

Yo'l markazi

Kengroq yo'lni oching

Bu bo'limlar qo'llanmani tanlov jadvali, manbali yo'l va keyingi qadamlar bilan bog'laydi.

Yuqori xavf

Chet elliklar Rossiyada qanday toʻlaydi: zaxira reja tuzing

Bron qilish, kelish, bank hisobini ochish yoki xorijiy karta bilan toʻlashdan oldin shu sahifani tekshiring.

Yoʻlni oching

Tez yo'l

Tartib bilan bajaring

Faqat tartib kerak bo'lsa, shu yerdan boshlang. Batafsil izohlar shu sahifada pastroqda.

  1. Qadam 1

    377-farmon manbasini tasdiqlang

    Rasmiy matn, sana, raqam, tartibga solinadigan mavzu va amaldagi tahrirni oching. Chat yoki yangilik xulosasini asosiy manba qilmang.

    Maslahat: Rasmiy manba ochilmasa, xulosa bo'yicha qaror qilmang.

  2. Qadam 2

    115-FZ bilan bog'liqlikni tekshiring

    AML/identifikatsiya, sanksiya cheklovi, xorijiy omonat fakti va bank hujjat tekshiruvini ajrating.

    Maslahat: Manbani bank nazoratini chetlash maslahatiga aylantirmang.

  3. Qadam 3

    Bankka rasmiy kanal orqali javob bering

    Bank xabarini yig'ing, bankning rasmiy kanali orqali javob bering va pul manbasini yashirmang.

    Maslahat: Har qanday next action tekshirilgan bank-blok TaskCardga olib borishi kerak.

Bu yo'riqnoma faqat umumiy ma'lumot uchun. Bu rasmiy servis emas. Talablar va ilovalar mavjudligi o'zgarishi mumkin. Harakat qilishdan oldin rasmiy havolalarni tekshiring.

Tayyorlaning

Nima kerak

  • 377-farmonning aniq e'lon qilingan matni

    Sana va raqam ko'rsatilgan e'lon qilingan matnni oching, keyin har qanday xulosani shu manba bilan solishtiring.

  • Bank va AML manbalari

    115-FZ, Rossiya Banki materiallari va bankning yozma talabini alohida tekshiring.

Ro'yxat

Belgilab boring

Boshlashdan oldin

  • 377-farmonning e'lon qilingan matni ochildiRequired
  • Bankning yozma talabi saqlandiRequired

Tugatgandan keyin

  • Javob bankning rasmiy kanali orqali yuborildiRequired
  • Keyingi manba tekshiruvi sanasi qayd etildiRequired

Tafsilotlar

Batafsil izohlar

Tez yo'l yetarli bo'lmasa, shu blokdan foydalaning. Har bir qadamda nima qilish, nimani tekshirish va nimadan saqlanish kerakligi bor.

  1. Qadam 1

    Tekshiruv

    Natija

    1Manbani solishtiring
    2Statusni tasdiqlang
    3Davom eting

    Qadam 1

    377-farmon manbasini tasdiqlang

    Rasmiy matn, sana, raqam, tartibga solinadigan mavzu va amaldagi tahrirni oching. Chat yoki yangilik xulosasini asosiy manba qilmang.

    Bajaring

    Natijaga tayanishdan oldin uni rasmiy manba yoki provayder sahifasi bilan solishtiring.

    Tekshiring

    Ism, status, sana, provayder yoki ilova dasturchisi kutilgan natijaga mosligini tekshiring.

    Saqlaning

    Natija manbaga asoslangan yo'riqnomadan farq qilsa, davom etmang.

    Maslahat

    Rasmiy manba ochilmasa, xulosa bo'yicha qaror qilmang.

  2. Qadam 2

    Tekshiruv

    Natija

    1Manbani solishtiring
    2Statusni tasdiqlang
    3Davom eting

    Qadam 2

    115-FZ bilan bog'liqlikni tekshiring

    AML/identifikatsiya, sanksiya cheklovi, xorijiy omonat fakti va bank hujjat tekshiruvini ajrating.

    Bajaring

    Natijaga tayanishdan oldin uni rasmiy manba yoki provayder sahifasi bilan solishtiring.

    Tekshiring

    Ism, status, sana, provayder yoki ilova dasturchisi kutilgan natijaga mosligini tekshiring.

    Saqlaning

    Natija manbaga asoslangan yo'riqnomadan farq qilsa, davom etmang.

    Maslahat

    Manbani bank nazoratini chetlash maslahatiga aylantirmang.

  3. Qadam 3

    Tekshiruv

    Natija

    1Manbani solishtiring
    2Statusni tasdiqlang
    3Davom eting

    Qadam 3

    Bankka rasmiy kanal orqali javob bering

    Bank xabarini yig'ing, bankning rasmiy kanali orqali javob bering va pul manbasini yashirmang.

    Bajaring

    Natijaga tayanishdan oldin uni rasmiy manba yoki provayder sahifasi bilan solishtiring.

    Tekshiring

    Ism, status, sana, provayder yoki ilova dasturchisi kutilgan natijaga mosligini tekshiring.

    Saqlaning

    Natija manbaga asoslangan yo'riqnomadan farq qilsa, davom etmang.

    Maslahat

    Har qanday next action tekshirilgan bank-blok TaskCardga olib borishi kerak.

Kerak bo'lganda oching

Foydali havolalar

Qadam rasmiy sahifa, provayder sahifasi yoki alohida yo'riqnomani ochishni aytsa, shu joylardan foydalaning.

Manba va bank javobini tekshirish

Rasmiy havolaGarant: 377-farmon matniSana va raqam ko'rsatilgan huquqiy baza nusxasi.www.garant.ruRasmiy havolaConsultantPlus: 1-OR izohi95-farmon va bank omonatlari bo'yicha huquqiy kontekst.www.consultant.ruYo'riqnomaBank hisobni bloklasaYozma asos, hujjatlar va rasmiy javob yo'lini yig'ing.

Xatolar

Ko'p uchraydigan xatolar

Aniq manbasiz xulosa chiqarish

Xulosani e'lon qilingan matn va Rossiya Banki izohlari bilan solishtiring.

Transfer yo'li yoki tekshiruvni chetlashni tavsiya qilish

Maslahatni qonuniy bank yozishuvi va rasmiy shikoyat bilan cheklang.

Savollar

Qisqa javoblar

Manbalar va eskirgan ma'lumot haqida xabar4 manba. Manbalarni tekshirish yoki tuzatish yuborish kerak bo'lsa, shu blokni oching.

Manbalar

https://www.cbr.ru/faq/w_fin_sector/transgranichnie_perevodi/https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/https://www.cbr.ru/faq/w_fin_sector/transgranichnie_perevodi/https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_539452/

Eskirgan ma'lumot haqida xabar berish

Nima noto'g'ri yoki tekshirilishi kerakligini yozing. Qo'llanmalarni o'zgartirishdan oldin xabarlarni ko'rib chiqamiz.

Pasport ma'lumotlari, telefon raqamlari, bank karta ma'lumotlari, migratsiya hujjatlari, biometrik ma'lumotlar yoki boshqa maxfiy shaxsiy ma'lumotlarni kiritmang.

Keyingi

O'xshash yo'riqnomalar

Rossiyada to'lovlar uchun T-Bank debit kartasiga ariza berish

Rossiyada mahalliy bank kartasi kerak bo'lgan turistlar va mehmonlar uchun amaliy yo'l. Ariza onlayn boshlanadi, lekin bank baribir shaxs va hujjatlarni tekshiradi.

Yuqori xavf
 

115-FZ bo'yicha karta yoki hisob bloklansa nima qilish kerak

Inson tomonidan ko'rib chiqilgan qizil xavf cheklisti: Rossiya banki hujjat so'rasa, kartani bloklasa yoki operatsiyani rad etsa qonuniy javob tartibi.

Yuqori xavf
 

Rossiyada chet el fuqarosi sifatida bank hisobini qanday ochish va kartani olish mumkin

Rossiyada chet el fuqarosi sifatida bank hisobi ochish va debet karta olish bo'yicha qadam-baqadam ko'rsatma. Pasport va 115-FZ qonuniga muvofiq KYC tasdiqlash talab qilinadi. INN huquqiy jihatdan ixtiyoriy, lekin amalda ko'pchilik banklar tomonidan talab qilinadi.

Yuqori xavf